فلافور اكبر قضية احتيال وغسل اموال في اليمن تقترب من الحكم بعد سنوات من التحقيق “تفاصيل”

يمني برس |
اقرت محكمة جنوب شرق امانة العاصمة حجز قضية النصب والاحتيال وغسل الاموال المرتبطة بما يسمى شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري، للنطق بالحكم في الجلسة القادمة.

ووجهت النيابة اتهامات الى 41 متهما يتقدمهم فتحية احمد محمد المحويتي، بالاحتيال على اكثر من 13 الف مواطن، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من الريال اليمني، اضافة الى ملايين بالريال السعودي والدولار الامريكي، الى جانب تهم غسل الاموال عبر تحويلها الى اصول عقارية ومنقولة مسجلة باسمائهم.

وجاء القرار خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي جابر مغلس وبحضور عضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، حيث قررت المحكمة اغلاق باب المرافعة بعد اكثر من ثلاث سنوات من نظر القضية، عقب اكتفاء الاطراف بما قدموه من دفوع وادلة.

واوضحت المحكمة حاجتها الى وقت كاف لاصدار الحكم نظرا لضخامة ملف القضية الذي يتضمن عشرات الالاف من الصفحات، بما في ذلك تقرير المحاسب المنتدب.

وكانت النيابة قد تلقت منذ يناير 2023 الاف الشكاوى التي تفيد بتعرض مواطنين لعمليات احتيال ونهب اموال عبر فروع الشركة في العاصمة وعدد من المحافظات، فيما اكدت التحقيقات اعتماد الشركة على اسلوب الاحتيال المالي المعروف باسم بونزي.